Senior KYC/CDD Analist

Als KYC/CDD Analist bij Detecting Financial Crime (DFC) werk je aan een veilige en integere financiële sector. Jij bent degene die signalen herkent, risico's inschat en structuur brengt in complexe klantprofielen. Door jouw analyses en heldere adviezen voorkom je financiële misstanden zoals witwassen en fraude.

Je duikt diep in klantinformatie, legt verbanden en signaleert afwijkingen. Daarbij voer je deskresearch uit en neem je waar nodig telefonisch contact op met klanten. Je bent niet alleen analist, maar ook sparringpartner en inhoudelijk expert binnen jouw thema. Je bevindingen leg je zorgvuldig vast, zodat duidelijk is hoe je tot je risicobeoordeling bent gekomen.

Wat ga je doen?

• 
  

  Onderzoeken en actualiseren van klantdossiers van zakelijke klanten

  
  


• 
  

  Uitvoeren van risicoanalyses op basis van klantinformatie en externe bronnen

  
  


• 
  

  Signaleren van verdachte patronen en het onderbouwen van risico's

  
  


• 
  

  Telefonisch klantcontact voor aanvullende informatie

  
  


• 
  

  Vastleggen van je bevindingen in een heldere risico-inschatting