Wanneer een forensic-traject zinvol is

  • Vermoeden van interne fraude (factuur-fraude, salaris-fraude, kostenvergoedingen).
  • Verschillen tussen rapportage en operationele cijfers die niet verklaarbaar zijn.
  • Vertrek van controller of CFO met openstaande vragen.
  • Externe melding of klokkenluider-signaal.
  • Audit-bevindingen die niet kloppen.

Aanpak met behoud van evidence-chain

  1. Initial scope: hypothese, betrokken systemen, gevoeligheid.
  2. Data-veiligstelling: forensic copy van relevante data, hash-validatie.
  3. Analyse: data-analyse op patronen, anomaly-detection, transactie-tracing.
  4. Interviews: gestructureerd, met legal-coordinatie waar nodig.
  5. Rapportage: feiten, conclusies, aanbevelingen, met legal-bestendige onderbouwing.
  6. Remediation: controle-versterking, eventueel arbeidsrechtelijke of strafrechtelijke vervolgstappen.

Discretie en snelheid

Forensic-trajecten zijn discreet. Start binnen 48 uur mogelijk. Senior consultants met ervaring in fraud-investigation en samenwerking met legal-counsel. Geheimhoudings-discipline standaard.

Wat wij leveren

Forensic-team van senior consultants, doorgaans 2 tot 8 weken doorlooptijd afhankelijk van complexiteit. Vaste prijs of dagtarief; geen no-cure-no-pay om onafhankelijkheid te garanderen.

Eerste kennismaking binnen één werkdag

Vendoronafhankelijk advies vanuit uw belang, geen partner-mandaat. Plan een vrijblijvend gesprek.