Segregation of duties voorkomt dat een persoon de hele keten van een proces alleen kan uitvoeren. Een doordachte rolopzet beperkt risicos zonder dat operatie vastloopt.
Conflict matrix
Wij stellen een matrix op met combinaties die fraude of fouten mogelijk maken. Voorbeelden zijn bankrekening wijzigen plus betalingen vrijgeven of leveranciers aanmaken plus inkooporders goedkeuren.
Rolontwerp
Rollen ontwerpen we vanuit functies in plaats van vanuit personen. Daarmee blijven rollen schaalbaar als organisatie groeit of wijzigt.
Monitoring
Tools voor SoD analyse helpen continu te controleren in plaats van alleen tijdens audits. Wij koppelen findings aan een opvolgingsproces.
Verwant: Freelance ERP consultant inhuren